原创 | 数字时代人人都是监察

大咖开讲

崔  颖

《数字时代人人都是监察专家》

课程简介

一、背景描述：大数据调查方式在各个行业的应用

二、典型案例剖析：《创收部门的外衣》

案例背景：任职某公司商业拓展部负责人在担任公司创收业务负责人期间，利用职务之便与代理商串通进行利益输送。

调查方向：通过内部及外部共十二个方向的调查，同时在突破案件关联人的情况下，获取违纪人员违纪事实。

勾勒人物画像、关联关系：根据数据分析，勾画违纪人员画像及各人员&公司间关联关系，还原违纪人员生活场景。

主讲人：崔 颖

CFE美国注册舞弊审计师

FCPAA国际注册法务会计师

PMP项目管理专业人士认证

ACFE广州分会特聘会长

内审之友专家委员会特聘专家

CAP国际注册反舞弊师考试指南编委会成员

课程大纲

列举大数据在舞弊行业的应用

通过案例阐述销售部十二个调查方向

勾勒违纪人物画像，还原违纪人员生活场景，助力警方立案调查

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