易见股份6年虚增营收逾500亿将
4月19日晚间,*ST易见(600093.SH,下称易见股份)发布多则公告,其中包括公司收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(下称告知书),以及来自上交所的监管工作函等等。
先看《告知书》内容,易见股份涉嫌的违法事实为:2015年至2020年定期报告存在虚假记载和重大遗漏;未按期披露2020年年报。证监会拟对公司处以罚款,对相关当事人处以罚款及采取市场禁入措施。
告知书具体显示,易见股份、九天集团涉嫌违法的事实包括:易见股份2015年度至2018年度报告未如实披露实际控制人;虚增银行存款、应收票据、虚增收入及利润;虚构供应链代付款业务、开展虚假商业保理业务、虚构供应链预付款业务、开展无商业实质的供应链贸易业务等等。
证监会拟决定,对易见股份未按规定披露年报行为给予警告,并处以50万元的罚款;对易见股份披露年报虚假记载行为责令改正,给予警告,并处以1000万元的罚款。对易见股份罚款合计1050万元;对冷天晴给予警告,共罚没530万元。
证监会指出,冷天晴决策并组织实施财务造假,手段特别恶劣,情节特别严重,根据有关规定,对冷天晴采取终身证券市场禁入措施。
证监会拟对胡玉苹、凡建、罗志洪给予警告,并分别处以150万元的罚款;对王跃华、单德堂、吴江给予警告,并分别处以100万元的罚款;对任子翔给予警告,并处以80万元的罚款;对徐蓬、苏丽军、罗寅等10人给予警告,并分别处以50万元的罚款;对杨复兴、史顺等4人给予警告,并分别处以20万元的罚款;对徐加利给予警告,并处以5万元的罚款。
证监会拟决定,对九天集团责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;对冷天辉给予警告,并处以20万元的罚款。
易见股份指出,2021年6月20日,公司原控股股东云南九天投资控股集团有限公司(以下简称 九天控股)来函确认,对公司及子公司构成资金占用42.53亿元。经公司自查,发现存在增加应收九天控股及其高度疑似关联性企业债权的可能。截止今年4月19日,九天控股未对资金占用的时间、性质、路径和金额进行回复,公司未收到任何还款。
易见股份披露,截止2022年4月19日,公司及子公司共计 46 个银行账户被冻结,涉及案件金额合计8.27亿元;银行账户被冻结金额为498.55万元;公司下属5家子公司部分股权被冻结,涉及案件的执行金额共计2.16亿元及利息,被冻结股权的权益数额合计为1.57亿元,不排除后续新增诉讼案件或有公司其他资产被冻结的情形,加剧公司的资金紧张状况。
再转看上交所的监管工作函,内容显示易见股份的股票已被实施退市风险警示。如易见股份2021年期末净资产为负值,或2021年年报触及其他财务类强制退市标准,其股票将因触及财务类强制退市情形,被终止上市。
值得注意的是,易见股份披露,根据公司业绩预告,预计2021年期末净资产为负,公司股票可能触及财务类退市,将在披露年报起开始停牌。据今年1月27日易见股份披露的业绩预亏预告,其预计2021年度归属上市公司股东的净利润为-26.04亿元至-17.85亿元;预计2021年末净资产为-62亿元至-53.44亿元。
20日,即披露《告知书》及监管函后的第二天,易见股份的股价跌停,创历史新低0.95元。总市值剩10.66亿元。
蓝鲸财经此前报道,2018年初时,易见股份尚被称为区块链第一股。2019年下半年,易见股份再因区块链行业利好消息迎来多日连涨,风光一时。时至2019年末,易见股份被蒙上财务造假疑云。上交所对易见股份2017年年报和2019年年半年报均发出问询。
随着遮羞布被掀开,可见易见股份遭遇来自股东九天控股的大额资金占用。后者实控人为云南曲靖的富豪冷天晴、冷天辉兄弟。冷天辉在去年于云贵两省和国企做对手交易,以贸易融资为手段帮助国企增加营收并套取融资。在冷氏兄弟的操盘下,易见股份涉嫌借供应链金融之名,通过大量外围关联公司辅助,开展虚假贸易融资。去年年初,冷氏兄弟在贵州被相关纪检监察部门控制。
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